证券代码：000852      证券简称：石化机械        公告编号：2023-014

               中石化石油机械股份有限公司

(相关资料图)

  独立董事王世召先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一

致。

  特别声明

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第

三十一条、

    《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》

                       （以下简称“

                            《暂行规定》

                                 ”）

第三条规定的征集条件；

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》

         （以下简称“

              《管理办法》

                   ”）《证券法》

                         《上市公司股东大会

规则》《暂行规定》等有关规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）独立董事王世召先生受其他独立董事的委托作为征集人，就

公司拟于 2023 年 3 月 23 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相

关议案向公司全体股东征集表决权。

  中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实

性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之

相反的声明均属虚假不实陈述。

  一、征集人的基本情况

  本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王世召先生。截至本公告披露

日，王世召先生未持有公司股份。

   征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人

及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利

害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

   征集人保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操

纵市场等证券欺诈行为。

   二、征集表决权的具体事项

   （一）征集表决权涉及的股东大会情况

   征集人向公司全体股东征集公司 2023 年第二次临时股东大会审议的限制性

股票激励计划相关议案的表决权，本次征集表决权的议案如下：

   序 号                  议案名称

         关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘

         要》的议案

         关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

         议案

         关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励

         计划相关事宜的议案

    本次公司股东大会召开的详细情况，详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二年次临时股东大会

的通知》（公告编号：2023-015）。

  （二）征集主张

  征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 4 日召开的第八届董

事会第十二次会议，对《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及摘要>

的议案》

   《关于制订<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

                                   《关于制

订<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》投了赞

成票。同时，出席了 2023 年 3 月 6 日召开的第八届董事会第十六次会议，对《关

于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》投了赞成

票。并对相关议案发表了同意的独立意见。

   征集人投票理由：征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于建立公司

员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。

   （三）征集方案

   征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的

公司全体股东。

午 8:300-12:00，下午 13:30-17:00）。

                              《上海证券报》

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权

征集行动。

   第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容

逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”

                               ）。

   第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事

会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司董

事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。

   （1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定的

所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

   （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

原件、股东账户卡复印件；

  （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署

的授权委托书不需要公证。

  第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指

定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到

时间为准。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人：

  收件人：中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

  联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层中石化

石油机械股份有限公司董事会办公室

  联系电话：027-63496803

  传   真：027-52306868

  邮政编码：430205

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

  第四步：委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部

满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  （1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  （2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  （3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

确，提交相关文件完整、有效；

  （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到

的授权委托书为有效。

出席会议。

  （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止

之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授

权委托自动失效；

  （2）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会

议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，

则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章

是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理

人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均

被确认为有效。

  特此公告。

  附件：独立董事公开征集表决权授权委托书

                          征集人：王世召

附件

                 中石化石油机械股份有限公司

                独立董事公开征集表决权授权委托书

     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为

本次征集表决权制作并公告的《中石化石油机械股份有限公司独立董事关于公开

征集表决权的公告》

        《中石化石油机械股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时

股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《中石化石油机械股份有

限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》中确定的程序撤回本授权委托书项

下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中石化石油机械股份有限公司独立

董事王世召先生作为本人/本公司的代理人出席中石化石油机械股份有限公司

     本人/本公司对本次征集表决权事项的表决意见如下：

提案编码               提案名称                同意   反对   弃权

        关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）

        及其摘要》的议案

        关于《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》的议

        案

        关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

        法》的议案

        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股

        票激励计划相关事宜的议案

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、

反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权

委托人对审议事项投弃权票。授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖

单位公章。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（或法人股东统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持股数量：

委托人联系方式：

委托日期：

委托期限：自签署日起至 2023 年第二次临时股东大会结束之日止。

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