证券代码：001299    证券简称：美能能源         公告编号：2023-018

       陕西美能清洁能源集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月

体董事一致同意，于当日在公司会议室随即组织召开了公司第三届董事会第一次

会议。经全体董事共同推举，由晏立群先生主持本次会议，会议应出席董事 9

名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  经与会董事审议，一致同意选举晏立群先生为公司第三届董事会董事长，任

期与第三届董事会任期相同。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

  经与会董事审议，一致同意选举下列人员组成公司第三届董事会各专门委员

会成员，任期与第三届董事会任期相同。

                  第 1 页 共 3 页

  专门委员会    主任委员                    委员

                  晏立群、杨立峰、李麟、晏伟、晏成、冯均科、茹少峰、

  战略委员会     晏立群

                  相里六续、王军

  审计委员会     冯均科   冯均科、茹少峰、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟

  提名委员会     茹少峰   茹少峰、冯均科、相里六续、王军、杨立峰、李麟、晏伟

薪酬与考核委员会   相里六续   相里六续、冯均科、茹少峰、王军、杨立峰、李麟、晏伟

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经与会董事审议，一致同意聘任杨立峰先生为公司总经理，聘任李麟先生、

晏伟先生、沈廉相先生、刘亚萍女士为公司副总经理，聘任吴兰女士为公司财务

总监（财务负责人），聘任陈龙先生为公司董事会秘书，任期均与第三届董事会

任期相同。

  公司董事会中不涉及职工代表董事，其中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  上述人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公告》

                                 （公

告编号：2023-021）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  （四）审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  经与会董事审议，一致同意聘任李彤女士为公司内审部负责人，任期与第三

届董事会任期相同。

  内审部负责人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内审部负责人的公

告》（公告编号：2023-021）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  三、备查文件

                     第 2 页 共 3 页

特此公告

                    陕西美能清洁能源集团股份有限公司

                               董事会

            第 3 页 共 3 页

查看原文公告